يُشتبه بتورط المواطن المذكور بمخالفات غسيل أموال وتهرّب ضريبي ومخالفات إفلاس ومخالفات احتيال بحق مواطنين مديونين وكذلك احتيال عقاري بملايين الشواقل

اعتقلت شرطة اسرائيل مشتبهًا (61 عامًا) و4 من اولاده وأقربائه من مدينة الطيرة بشبهة تنفيذ مخالفات ممتلكات وكذلك تنفيذ صفقات غير قانونية منها بيع اراضٍ بالاحتيال. ونوّهت الشرطة الى أنّه تمّت مصادرة سيارات فاخرة استخدمها المشتبه وأبناؤه وسجّلها باسماء أشخاص آخرين، كما ورد من الشرطة.

صورة من الشرطة

واوضحت الشرطة في بيانها أنّه:"مع الانتهاء من التحقيقات السريّة وانتقالها للمرحلة العلنية تمّ اليوم اعتقال مشتبه وهو مالك مشتل في مركز البلاد والذي هو في إجراءات إفلاس بشبهة تورطه بمخالفات غسيل أموال وتهرّب ضريبي ومخالفات إفلاس ومخالفات احتيال بحق مواطنين مديونين وكذلك احتيال عقاري بملايين الشواقل"، وفقا للشرطة.

وأضاف بيان الشرطة أنّه:"خلال التحقيق طفت شبهات بأنّه بالتزامن مع دخول المشتبه لإجراءات اعلان الافلاس، والتي يبدو أنها تفتقر للحقيقة، قدّم المشتبه نفسه لضحايا احتيال كمالك لأراضٍ لا يملكها في منطقة "أورانيت"، بل إنّه شارك في صفقات بيع تلك الأراضي التي حصل مقابلها على مئات الآلاف من الشواقل.
بالإضافة إلى ذلك، يشتبه أنّ الرجل المذكور استمر في إدارة عدد من الأعمال التجارية من خلال أبنائه، الذين عملوا كـ"رجال قش" بالنسبة له، بهدف إخفاء دخله عن دائنيه والمحكمة وسلطات الضرائب. كما تمّ الكشف عن أن المشتبه وأفراد أسرته يستخدمون سيارات فاخرة مسجّلة باسماء آخرين.
وعليه، تم الكشف عن التحقيق وتحويله للمسار العلني مع اعتقال المشتبه الرئيسي (61 عاما) من سكان الطيرة، والذي توجد ضده دعاوى ديون تصل إلى ملايين الشواقل. كما تمّ توقيف 4 من أقربائه للتحقيق، ومن المقرر عرضهم على محكمة الصلح في بيتح تكفا لتمديد ااعتقالهم"، كما ورد من الشرطة.