أخبارNews & Politics

الكشف عن شبكة قامت بالاستيلاء على ملكية مئات الشركات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

الكشف عن شبكة قامت بالاستيلاء على ملكية مئات الشركات في البلاد


جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:" شرطة إسرائيل تكشق خيوط  شبكة التي تحوي عشرات المشتبهين في كافة ارجاء الدولة،  الذين قاموا وفق الشبهات بالاستيلاء على ملكية شركات في سجل تسجيل الشركات، وبالتالي ارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض أموال بقيمة مئات الملايين من الشواقل. يجري قسم مكافحة مخالفات جرائم الاحتيال والوحدة لمكافحة الجرم الاقتصادي في الوحدة المركزية للتحقيق في شرطة لواء القدس، بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومسجل الشركات في وزارة العدل ووزارة الطاقة، تحقيقًا سريًا منذ ستة أشهر، تم خلاله كشف النقاب عن "شبكة" منظمة، والتي تحوي عشرات المشتبهين وطرق عملهم حيث بواسطة تصاريح مزيفة تمكنوا  من التغلب على المنظومات المحوسبة التي يديرها مسجل الشركات ونجحوا بالاستيلاء على ملكية مئات وربما الآلاف من الشركات المختلفة في جميع أنحاء الدولة وسجلوها باسمهم ، كما هو مفصل أدناه:

 - خداع آليات  المنظومات المحوسبة لمسجل الشركات بواسطة تقديم تصاريح ومستندات مزورة، من أجل الحصول على ملكية تصريحية لمئات وربما الآلاف من الشركات المختلفة في جميع أنحاء الدولة وتسجيلها باسمهم.

 - استخدام المستندات المزيفة التي تثبت ملكيتهم في الشركات، من أجل فتح حسابات بنكية والحصول على ائتمان بما يتوافق مع حسابات الشركة الأصلية.

 - إصدار فواتير مزيفة باسم الشركة أثناء إجراء معاملات تقدر بمئات الملايين من الشواقل، وبهذه الطريقة أيضا قام المشتبهون بالاحتيال على السلطات واستيلاء على ملايين الشواقل أثناء الإضرار بخزينة الدولة والجمهور.

 مع تقدم في التحقيق تزايدت الشبهات حول دوافع المشتبهين لاستخدام نفط تلك الشركات الشرعية، والتي يعمل معظمها أو ينتسب إليها في مجال الإمداد بالطاقة والوقود، من أجل تنفيذ جرائم ومخالفات مثل تبييض الأموال ومخالفات ضريبية  اخرى تقدر بمئات الملايين من الشواقل  دون علم اصحاب الشركات الحقيقيين  واثناء ادخال اياديهم الى جيوب الجمهور وخزينة الدولة ، ونهب أموال بمبالغ طائلة لصالح انفسهم.

واضاف البيان:" هذا وكشف محققو الشرطة أن بعض المشتبهين يمتلكون محطات وقود في عدة مدن، وأن بعض المحروقات التي يتاجر بها المشتبهين  ويتم تزويد الجمهور  بها تبين  انها كانت مخلوطة بمواد أخرى مخالفة للقانون، حيث تبينت شكوك لإتلاف العشرات ولربما المئات من المركبات. صباح هذا اليوم، مع التقدم في التحقيق وانتقاله إلى المرحلة العلنية، داهمت قوات من الشرطة والسلطات منازل ومحلات 30 من المشتبهين في كافة ارجاء الدولة، وتم القاء القبض / احالة  المشتبهين الى الاستجواب والتحقيق.  خلال انشطة التفتيش، التي اقيمت بمشاركة السلطات بهدف مصادرة عقارات تم ضبط 9 مركبات، منها الفارهة والشاحنات، كما وتم  تجميد حسابات مصرفية".
مصلحة الضرائب: "تقوم دائرة الجمارك والتحقيق في ضريبة القيمة المضافة في لواء اورشليم القدس بالتعاون مع وحدة يهلوم في مصلحة الضرائب بالتحقيق في مخالفات ضريبية في هذه القضية.  وبحسب الشبهات،  الحديث يدور عن قضية خطيرة حيث تعاونت جهات إجرامية مع اصحاب الاعمال الحرة بما في ذلك محامين ومحاسبين ، وارتكبوا جرائم ومخالفات تسوية وتوزيع فواتير ضريبية وهمية مزيفة  مما شكل انتهاك لقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، وكذلك تم الكشف عن انتهاكات لقانون مكافحة غسل الأموال بقيمة ملايين الشواقل في مجال المحروقات. وفق الشبهات قام المشتبهون بالاستيلاء على شركات واستخدموا كيانها القانوني دون معرفة اصحاب الشركات الاصليين  ومن ثم قاموا بإعداد فواتير وهمية مزيفة  واستخدموها لغسل عائداتهم. المشتبهون لم يوفروا اي حيلة وقاموا بتحضير منظومة وهمية واستخدموها لتبييض الاموال اثر عملهم الاجرامي " وزارة الطاقة: "كجزء من انشطة الرقابة المشبكة ، قاد المفتشون والمحققون من إدارة الوقود بوزارة الطاقة عملية فحص جودة الوقود ليضبطوا وقود في المحطات والمواقع المشتبه ليتبين خلطها وتخفيفها. إدارة الوقود والغاز  سيواصلون عملهم على قدم وساق في كافة محطات الوقود في كافة ارجاء الدولة  لضمان أعلى المعايير  لصالح مواطني الدولة كافة". بعد أن نجحت الشرطة ، بالتعاون مع السلطات، من وقف ارتكاب المزيد من الجرائم وتعزيز آليات تسجيل وتغيير تفاصيل الشركات في إسرائيل، يركز المحققون جهودهم لتحديد المزيد من الشركات التي وقعت ضحية بين ايادي المشتبهين، الشرطة تدعو  أصحاب الشركات في جميع أنحاء الدولة  إلى مراجعة سجلاتهم وتقديم شكاوى رسمية فيما وردت شكوك لتلاعب في التسجيلات بشأن شركاتهم".

كلمات دلالية
بروكار الحلقة 4
بروكار الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
424,808
مقابلة مع السيد آدم الحلقة 4
مقابلة مع السيد آدم الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
318,603
أحلى أيام الحلقة 4
أحلى أيام الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
424,800
نبض الحلقة 4
نبض الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
106,199
واكلينها ولعة 2 الحلقة 4
واكلينها ولعة 2 الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
106,198
أولاد آدم الحلقة 4
أولاد آدم الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
318,585
The Last Kingdom 4 - الحلقة 8
The Last Kingdom 4 - الحلقة 8
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
106,194
بالقلب الحلقة 4
بالقلب الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
424,732
الفتوة الحلقة 4
الفتوة الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
106,179
النهاية الحلقة 3
النهاية الحلقة 3
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
212,356
لما كنا صغيرين الحلقة 3
لما كنا صغيرين الحلقة 3
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
212,352
اتنين في الصندوق الحلقة 7
اتنين في الصندوق الحلقة 7
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
212,350
النحات الحلقة 3
النحات الحلقة 3
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
318,516
سوق الحرير الحلقة 3
سوق الحرير الحلقة 3
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
424,684
جبل جونول الحلقة 1
جبل جونول الحلقة 1
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,849
منزلي الحلقة 16
منزلي الحلقة 16
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,282
انت اطرق بابي الحلقة 15
انت اطرق بابي الحلقة 15
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,281
المؤسس عثمان الحلقة 30
المؤسس عثمان الحلقة 30
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,840
نهضة السلاجقة الحلقة 3
نهضة السلاجقة الحلقة 3
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,837
قطاع الطرق 6 الحلقة 3
قطاع الطرق 6 الحلقة 3
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,834
عروس بيروت 2 الحلقة 10
عروس بيروت 2 الحلقة 10
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,277
اسود فاتح الحلقة 20
اسود فاتح الحلقة 20
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,828
الوجه الآخر الحلقة 35
الوجه الآخر الحلقة 35
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,100
حكايات بنات 5 الحلقة 23
حكايات بنات 5 الحلقة 23
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,096
داوِني الحلقة 69
داوِني الحلقة 69
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,273
أطرق بابي الحلقة 43
أطرق بابي الحلقة 43
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,544
أطرق بابي الحلقة 42
أطرق بابي الحلقة 42
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,084
أطرق بابي الحلقة 41
أطرق بابي الحلقة 41
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,080
حكيم اوغلو الحلقة 22
حكيم اوغلو الحلقة 22
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,269
التفاح الحرام 4 الحلقة 7
التفاح الحرام 4 الحلقة 7
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,804
الميراث الحلقة 167
الميراث الحلقة 167
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,801
شقة الأبرياء الحلقة 6
شقة الأبرياء الحلقة 6
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,064
السد الحلقة 10
السد الحلقة 10
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,795
عروس بيروت 2 الحلقة 9
عروس بيروت 2 الحلقة 9
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,264
اسود فاتح الحلقة 19
اسود فاتح الحلقة 19
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,526
من الآخر الحلقة 20
من الآخر الحلقة 20
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,786
الوجه الآخر الحلقة 34
الوجه الآخر الحلقة 34
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,261
داوِني الحلقة 68
داوِني الحلقة 68
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,260
حكايات بنات 5 الحلقة 22
حكايات بنات 5 الحلقة 22
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,777
الميراث الحلقة 166
الميراث الحلقة 166
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,258
عروس بيروت 2 الحلقة 8
عروس بيروت 2 الحلقة 8
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,771
من الآخر الحلقة 19
من الآخر الحلقة 19
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,024
اسود فاتح الحلقة 18
اسود فاتح الحلقة 18
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,020
ماريا ومصطفى الحلقة 7
ماريا ومصطفى الحلقة 7
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,016
الحفرة 4 الحلقة 7
الحفرة 4 الحلقة 7
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,759
داوِني الحلقة 67
داوِني الحلقة 67
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
437,008
ابنة السفير 2 الحلقة 21
ابنة السفير 2 الحلقة 21
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,251
حكايات بنات 5 الحلقة 21
حكايات بنات 5 الحلقة 21
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,500
الوجه الآخر الحلقة 33
الوجه الآخر الحلقة 33
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,498
ابنة السفير 2 الحلقة 20
ابنة السفير 2 الحلقة 20
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,992
ابنة السفير 2 الحلقة 19
ابنة السفير 2 الحلقة 19
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,741
حكايات بنات 5 الحلقة 20
حكايات بنات 5 الحلقة 20
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,984
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 9
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 9
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,490
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 25
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 25
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,732
من الآخر الحلقة 18
من الآخر الحلقة 18
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,729
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 24
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 24
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,726
من الآخر الحلقة 17
من الآخر الحلقة 17
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,964
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 23
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 23
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,240
عروس بيروت 2 الحلقة 7
عروس بيروت 2 الحلقة 7
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,239
المعلم الحلقة 6
المعلم الحلقة 6
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,476
الميراث الحلقة 165
الميراث الحلقة 165
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,948
داوِني الحلقة 66
داوِني الحلقة 66
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,944
نجمة الشمال الحلقة 36
نجمة الشمال الحلقة 36
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,940
عروس بيروت 2 الحلقة 6
عروس بيروت 2 الحلقة 6
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,234
عروس بيروت 2 الحلقة 5
عروس بيروت 2 الحلقة 5
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,466
عروس بيروت 2 الحلقة 4
عروس بيروت 2 الحلقة 4
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,232
عروس بيروت 2 الحلقة 3
عروس بيروت 2 الحلقة 3
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,231
عروس بيروت 2 الحلقة 2
عروس بيروت 2 الحلقة 2
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,230
عروس بيروت 2 الحلقة 1
عروس بيروت 2 الحلقة 1
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,916
الوجه الآخر الحلقة 32
الوجه الآخر الحلقة 32
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,912
اسود فاتح الحلقة 17
اسود فاتح الحلقة 17
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,908
الميراث الحلقة 164
الميراث الحلقة 164
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,452
الوجه الآخر الحلقة 31
الوجه الآخر الحلقة 31
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,225
الحمامة الحلقة 14
الحمامة الحلقة 14
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,224
حب في العلّية الحلقة 15
حب في العلّية الحلقة 15
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,669
حكايات بنات 5 الحلقة 19
حكايات بنات 5 الحلقة 19
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,222
اسود فاتح الحلقة 16
اسود فاتح الحلقة 16
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,884
العنقاء الحلقة 15
العنقاء الحلقة 15
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,660
في السراء و الضراء الحلقة 6
في السراء و الضراء الحلقة 6
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,219
بابل الحلقة 16
بابل الحلقة 16
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,654
السلطان عبد الحميد 5 الحلقة 2
السلطان عبد الحميد 5 الحلقة 2
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,434
الغرفة الحمراء الحلقة 7
الغرفة الحمراء الحلقة 7
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,648
أحلى صوت - الكبار الحلقة 2
أحلى صوت - الكبار الحلقة 2
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
218,430
زهرة الثالوث الحلقة 43
زهرة الثالوث الحلقة 43
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,214
رامو الحلقة 16
رامو الحلقة 16
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,852
داوِني الحلقة 65
داوِني الحلقة 65
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,848
الخائن الحلقة 2
الخائن الحلقة 2
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,844
الطبيب المعجزة الحلقة 33
الطبيب المعجزة الحلقة 33
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,630
حياة جديدة الحلقة 7
حياة جديدة الحلقة 7
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,209
انت اطرق بابي الحلقة 14
انت اطرق بابي الحلقة 14
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,624
منزلي الحلقة 15
منزلي الحلقة 15
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
436,828
وعد شرف الحلقة 1
وعد شرف الحلقة 1
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
109,206
الميراث الحلقة 163
الميراث الحلقة 163
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,615
داوِني الحلقة 64
داوِني الحلقة 64
الجمعة ٢٣ / أكتوبر / ٢٠٢٠
327,612