تجاهل هذا الاعلان
اتهام محمد الزبارقة (أبو صبحي) بمخالفات تبييض اموال
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

اتهام محمد الزبارقة (أبو صبحي) مالك ابناء اللد بمخالفات احتيال وتبييض أموال

جاء في البيان:

الزبارقة وشريكه احتاجا لأموال كثيرة، تقدر بمئات الملايين من الشواقل نقدًا، من اجل دفع رواتب العمّال الأجانب

سيطر الزبارقة وشخص آخر من الوسط اليهودي على شركة قوى عاملة لتشغيل عمّال أجانب من خلال إخفاء نشاطاتهم من السلطات


قدمت النيابة العامة في لواء تل أبيب لشؤون الضرائب والإقتصاد "اليوم لائحة اتهام ضد محمد زبارقة (أبو صبحي) مالك فريق أبناء اللد وأشخاص آخرين بالإضافة الى شركات، تنسب لهم فيها تهمًا مختلفة من بينها "الحصول على غرض معين بالاحتيال في ظروف خطيرة، تسجيلات خاطئة في سجلات شركة، التخطيط لإرتكاب جريمة، مخالفات تتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، ومخالفات تبييض الأموال بنحو مليار شاقل" – كما جاء في البيان التي وصلت نسخة عنه لموقع العرب.


محمد زبارقة

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه "من أجل التغلب على الترتيبات التنظيمية التي منعت المتهمين من إمكانية العمل والسيطرة على شركات وساطة لعمّال أجانب في فرع البناء، فقد سيطر الزبارقة وشخص آخر من الوسط اليهودي على شركة قوى عاملة لتشغيل عمّال أجانب، من خلال إخفاء نشاطاتهم من السلطات وتسجيل اسهمهم باسم شخص آخر، كما حصلوا على تأشيرات العمل عن طريق الإحتيال بصورة غير قانونية وبظروف خطيرة، ومن اجل الحصول على الأرباح قاموا بخطوات احتيال دقيقة، لا سيما فواتير مزورة كما قاموا بنقل أموال من خلال رعايات إعلانية عن طريق فريق كرة القدم أبناء اللد الذي يملكه الزبارقة" – بحسب لائحة الاتهام.
ومضت لائحة الاتهام في سرد التفاصيل: "إن الزبارقة وشريكه احتاجا لأموال كثيرة، تقدر بمئات الملايين من الشواقل نقدًا، من اجل دفع رواتب العمّال الأجانب، وعليه فقد خطط الإثنان برفقة شخص آخر لإصدار فواتير مزيفة من قبل شركات أخرى التي كان يملكها الزبارقة التي تعمل في مجال المقاولات في فرع البناء بأكثر من 800 مليون شيكل، ومن خلالها قاما بمخالفات تبييض أموال" – كما جاء.

يشار الى انه وفي نطاق هذه القضية قدم الأسبوع الماضي بحق شريك الزبارقة وشخص آخر من الوسط اليهودي وشركتين اضافيتيين لوائح اتهام بمخالفات مشابهة.

كلمات دلالية
بروكار الحلقة 4
بروكار الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
212,404
مقابلة مع السيد آدم الحلقة 4
مقابلة مع السيد آدم الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
106,201
أحلى أيام الحلقة 4
أحلى أيام الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
212,400
نبض الحلقة 4
نبض الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
424,796
واكلينها ولعة 2 الحلقة 4
واكلينها ولعة 2 الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
318,594
أولاد آدم الحلقة 4
أولاد آدم الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
106,195
The Last Kingdom 4 - الحلقة 8
The Last Kingdom 4 - الحلقة 8
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
424,776
بالقلب الحلقة 4
بالقلب الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
212,366
الفتوة الحلقة 4
الفتوة الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
106,179
النهاية الحلقة 3
النهاية الحلقة 3
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
212,356
لما كنا صغيرين الحلقة 3
لما كنا صغيرين الحلقة 3
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
106,176
اتنين في الصندوق الحلقة 7
اتنين في الصندوق الحلقة 7
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
318,525
النحات الحلقة 3
النحات الحلقة 3
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
318,516
سوق الحرير الحلقة 3
سوق الحرير الحلقة 3
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
212,342
زمهرير الحلقة 35 الأخيرة
زمهرير الحلقة 35 الأخيرة
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,808
جمجوم بم بم الحلقة 14
جمجوم بم بم الحلقة 14
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,451
حجم الدمار جواً في بيروت
حجم الدمار جواً في بيروت
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,350
جمجوم بم بم الحلقة 13
جمجوم بم بم الحلقة 13
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,347
شديد الخطورة الحلقة 6
شديد الخطورة الحلقة 6
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,896
أطرق بابي الحلقة 7
أطرق بابي الحلقة 7
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,447
زمهرير الحلقة 34
زمهرير الحلقة 34
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,446
أطرق بابي الحلقة 6
أطرق بابي الحلقة 6
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,445
زمهرير الحلقة 33
زمهرير الحلقة 33
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,332
أسفي على شبابي الحلقة 8
أسفي على شبابي الحلقة 8
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,772
الميراث الحلقة 70
الميراث الحلقة 70
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,768
الميراث الحلقة 69
الميراث الحلقة 69
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,882
الميراث الحلقة 68
الميراث الحلقة 68
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,320
الميراث الحلقة 67
الميراث الحلقة 67
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,756
الميراث الحلقة 66
الميراث الحلقة 66
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,876
الميراث الحلقة 65
الميراث الحلقة 65
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,874
الميراث الحلقة 64
الميراث الحلقة 64
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,872
الميراث الحلقة 63
الميراث الحلقة 63
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,870
الميراث الحلقة 62
الميراث الحلقة 62
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,868
الميراث الحلقة 61
الميراث الحلقة 61
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,299
الميراث الحلقة 60
الميراث الحلقة 60
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,864
الميراث الحلقة 59
الميراث الحلقة 59
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,724
الميراث الحلقة 58
الميراث الحلقة 58
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,290
الميراث الحلقة 57
الميراث الحلقة 57
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,716
الميراث الحلقة 56
الميراث الحلقة 56
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,856
الميراث الحلقة 55
الميراث الحلقة 55
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,708
الميراث الحلقة 54
الميراث الحلقة 54
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,704
الميراث الحلقة 53
الميراث الحلقة 53
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,700
الميراث الحلقة 52
الميراث الحلقة 52
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,424
الميراث الحلقة 51
الميراث الحلقة 51
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,692
الميراث الحلقة 50
الميراث الحلقة 50
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,422
الميراث الحلقة 49
الميراث الحلقة 49
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,842
الميراث الحلقة 48
الميراث الحلقة 48
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,420
الميراث الحلقة 47
الميراث الحلقة 47
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,257
الميراث الحلقة 46
الميراث الحلقة 46
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,418
الميراث الحلقة 45
الميراث الحلقة 45
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,251
الميراث الحلقة 44
الميراث الحلقة 44
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,248
الميراث الحلقة 43
الميراث الحلقة 43
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,830
الميراث الحلقة 42
الميراث الحلقة 42
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,414
أطرق بابي الحلقة 5
أطرق بابي الحلقة 5
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,826
زمهرير الحلقة 32
زمهرير الحلقة 32
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,236
الميراث الحلقة 41
الميراث الحلقة 41
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,822
الميراث الحلقة 40
الميراث الحلقة 40
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,410
البطل الحلقة 32
البطل الحلقة 32
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,227
أطرق بابي الحلقة 4
أطرق بابي الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,408
زمهرير الحلقة 31
زمهرير الحلقة 31
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,628
الرجل الأخطر
الرجل الأخطر
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,624
المسافة صفر
المسافة صفر
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,810
داوِني الحلقة 12
داوِني الحلقة 12
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,808
داوِني الحلقة 11
داوِني الحلقة 11
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,612
داوِني الحلقة 10
داوِني الحلقة 10
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,608
أطرق بابي الحلقة 3
أطرق بابي الحلقة 3
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,401
أطرق بابي الحلقة 2
أطرق بابي الحلقة 2
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,800
أطرق بابي الحلقة 1
أطرق بابي الحلقة 1
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,798
جمجوم بم بم الحلقة 12
جمجوم بم بم الحلقة 12
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,796
ساعة رضا
ساعة رضا
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,588
صاحب المقام
صاحب المقام
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,792
زمهرير الحلقة 30
زمهرير الحلقة 30
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,185
الفلوس
الفلوس
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,576
حب في العلّية الحلقة 4
حب في العلّية الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,179
شديد الخطورة الحلقة 5
شديد الخطورة الحلقة 5
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,784
جمجوم بم بم الحلقة 11
جمجوم بم بم الحلقة 11
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,564
10 أيام قبل الزفة
10 أيام قبل الزفة
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,560
جمجوم بم بم الحلقة 10
جمجوم بم بم الحلقة 10
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,389
انت اطرق بابي الحلقة 4
انت اطرق بابي الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,776
انت اطرق بابي الحلقة 3
انت اطرق بابي الحلقة 3
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,774
داوِني الحلقة 9
داوِني الحلقة 9
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,386
زمهرير الحلقة 29
زمهرير الحلقة 29
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,540
داوِني الحلقة 8
داوِني الحلقة 8
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,536
شي رات وأميرات القوة 4 الحلقة 4
شي رات وأميرات القوة 4 الحلقة 4
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,532
سوبر هيرو جيرلز الحلقة 9
سوبر هيرو جيرلز الحلقة 9
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
216,764
داوِني الحلقة 7
داوِني الحلقة 7
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,143
عندما تنتظر الشمس الحلقة 54 الأخيرة
عندما تنتظر الشمس الحلقة 54 الأخيرة
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,140
داوِني الحلقة 6
داوِني الحلقة 6
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,379
أسفي على شبابي الحلقة 7
أسفي على شبابي الحلقة 7
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,378
زمهرير الحلقة 28
زمهرير الحلقة 28
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,508
محتال الإمارات
محتال الإمارات
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,376
عذراء الحلقة 29
عذراء الحلقة 29
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
433,500
عندما تنتظر الشمس الحلقة 53
عندما تنتظر الشمس الحلقة 53
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
325,122
داوِني الحلقة 5
داوِني الحلقة 5
السبت ٠٨ / أغسطس / ٢٠٢٠
108,373