أخبارNews & Politics

إعتقال 13 مشتبهًا بالاحتيال من خلال فوركس تصوير: -
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

إعتقال 13 مشتبهًا من الشمال بضلوعهم بغسل أموال وإحتيال غير قانوني بتجارة فوركس

الفيديو والصور من الشرطة


أعتقلت شرطة اسرائيل، ضمن تحقيق سري، 13 مشتبهًا من الشمال، بإرتكاب مخالفات تبييض وغسل أموال، إحتيال ونصب، وأخرى تتعلق بضريبة الدخل، وذلك بإطار نشاط غير قانوني بالتجارة بعملات أجنبية عبر منظمة فوركس، هذا وصادرت الشرطة 9 مركبات، بينها مركبات فارهة وضبط مبلغ بقيمة 180 الف شاقل، بحسب الشرطة.


تصوير الشرطة

وأفادت الشرطة في بيانها: "ضمن تحقيق سري أجرته شرطة اسرائيل في لواء الشمال، ضد المخالفات والجرائم المالية المنظمة، اقتحم عشرات افراد الشرطة، هذا الصباح منازل المشتبيهن المقيمين في منطقة كرمئيل ومحيطها، وعلى المكاتب التي يشتبه بنشاطها بتجارة فوركس غير قانونية وتبييض الأموال من خلالها، وارتكاب مخالفات ضريبية بالتعاون مع منظمات اجرام محلية وعالمية.

وبحسب الشبهات، فأن المشتبهين، اقدموا على مخالفات احتيال ونصب بحق مواطنين أبرياء، من خلال توجهات بوسائل مختلفة للضحايا يطالبونهم فيها بتحويل أموال لهم لشراء عملات أجنبية وايهامهم بالربح السريع والمضاعف.

الاستثمار في فوركس يعد خطير، ويعتمد على محاولات التوقع لمتغيرات ارصدة وسوق أسعار صرف العملات الأجنبية، وفي البلاد تنشط عدة شركات بشكل قانوني وبموافقة سلطة الأوراق المالية ، يمكن فحص الشركات الموثوقة من خلال مراجعة موقع ثقة الإلكتروني لتقييم شركات التداول والاستثمار، وتجري تداولًا من خلال التجارة الالكترونية.

يحظر القانون التداول عبر منظومة فوركس غير المعتمدة. حيث تستند هذه الانشطة في عدة محاور على التجارة الافتراضية في نظام الحوسبة للمتداولين في هذا المجال. وبالتالي، تتعرض التجارة للتلاعب على يد مندوبين غير معتمدين بهدف الاحتيال على تجار الاوراق المالية.

في اطار نشاط الشرطة، قامت قوات الشرطة باجراء تفتيش لضبط آليات التخزين الرقمي وأدلة إضافية لصياغة بنية تحتية من الأدلة لإحالة المشتبه بهم الى العدالة. هذا وصادرت الشرطة خلال النشاط 9 مركبات، بما في ذلك مركبات فارهة ومبلغ نقدي بقيمة 180،000 شيكل، وكذلك دفاتر حسابات ووثائق وغيرها من الأدلة.

تدير الشرطة التحقيق في هذه القضية بالتعاون مع مندوب الضريبة في لواء حيفا وهيئة الضرائب في لواء الشمال." حسبما ورد.

إقرا ايضا في هذا السياق:

بروكار الحلقة 4
بروكار الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
106,202
مقابلة مع السيد آدم الحلقة 4
مقابلة مع السيد آدم الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
106,201
أحلى أيام الحلقة 4
أحلى أيام الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
424,800
نبض الحلقة 4
نبض الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
318,597
واكلينها ولعة 2 الحلقة 4
واكلينها ولعة 2 الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
318,594
أولاد آدم الحلقة 4
أولاد آدم الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
318,585
The Last Kingdom 4 - الحلقة 8
The Last Kingdom 4 - الحلقة 8
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
318,582
بالقلب الحلقة 4
بالقلب الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
106,183
الفتوة الحلقة 4
الفتوة الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
212,358
النهاية الحلقة 3
النهاية الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
318,534
لما كنا صغيرين الحلقة 3
لما كنا صغيرين الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
424,704
اتنين في الصندوق الحلقة 7
اتنين في الصندوق الحلقة 7
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
212,350
النحات الحلقة 3
النحات الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
106,172
سوق الحرير الحلقة 3
سوق الحرير الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
424,684
Antebellum
Antebellum
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,931
Lost Girls and Love Hotels
Lost Girls and Love Hotels
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,976
The Devil All the Time
The Devil All the Time
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,925
حياة جديدة الحلقة 4
حياة جديدة الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,974
من الآخر الحلقة 4
من الآخر الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,946
داوِني الحلقة 50
داوِني الحلقة 50
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,916
حكايات بنات 5 الحلقة 4
حكايات بنات 5 الحلقة 4
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,884
الطبيب المعجزة الحلقة 30
الطبيب المعجزة الحلقة 30
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,940
حلم من ورق الحلقة 18
حلم من ورق الحلقة 18
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,938
الميراث الحلقة 148
الميراث الحلقة 148
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,872
داوِني الحلقة 49
داوِني الحلقة 49
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,934
حكايات بنات 5 الحلقة 3
حكايات بنات 5 الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,898
انت اطرق بابي الحلقة 11
انت اطرق بابي الحلقة 11
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,965
شقة الأبرياء الحلقة 2
شقة الأبرياء الحلقة 2
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,892
المحارب 4 الحلقة 22
المحارب 4 الحلقة 22
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,963
دانتيل الحلقة 25
دانتيل الحلقة 25
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,924
الوجه الآخر الحلقة 15
الوجه الآخر الحلقة 15
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,883
قوت القلوب 2 الحلقة 15
قوت القلوب 2 الحلقة 15
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,960
أطرق بابي الحلقة 31
أطرق بابي الحلقة 31
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,836
حلم من ورق الحلقة 17
حلم من ورق الحلقة 17
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,958
أطرق بابي الحلقة 30
أطرق بابي الحلقة 30
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,871
أطرق بابي الحلقة 29
أطرق بابي الحلقة 29
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,824
حكيم اوغلو الحلقة 18
حكيم اوغلو الحلقة 18
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,865
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 5
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 5
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,816
السد الحلقة 6
السد الحلقة 6
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,953
أسفي على شبابي الحلقة 15
أسفي على شبابي الحلقة 15
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,808
داوِني الحلقة 48
داوِني الحلقة 48
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,902
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 13
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 13
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,850
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 12
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 12
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,898
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 11
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 11
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,896
دانتيل الحلقة 24
دانتيل الحلقة 24
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,947
من الآخر الحلقة 3
من الآخر الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,892
حكايات بنات 5 الحلقة 2
حكايات بنات 5 الحلقة 2
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,945
المنصة الحلقة 12
المنصة الحلقة 12
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,888
حلم من ورق الحلقة 16
حلم من ورق الحلقة 16
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,886
الوجه الآخر الحلقة 14
الوجه الآخر الحلقة 14
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,826
قوت القلوب 2 الحلقة 14
قوت القلوب 2 الحلقة 14
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,764
حلم من ورق الحلقة 15
حلم من ورق الحلقة 15
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,880
التفاح الحرام 4 الحلقة 2
التفاح الحرام 4 الحلقة 2
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,817
ابنة السفير الحلقة 20
ابنة السفير الحلقة 20
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,814
حكايات بنات 5 الحلقة 1
حكايات بنات 5 الحلقة 1
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,874
دانتيل الحلقة 23
دانتيل الحلقة 23
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,872
من الآخر الحلقة 2
من الآخر الحلقة 2
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,870
الميراث الحلقة 147
الميراث الحلقة 147
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,934
داوِني الحلقة 47
داوِني الحلقة 47
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,933
الحفرة 4 الحلقة 3
الحفرة 4 الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,796
المنصة الحلقة 11
المنصة الحلقة 11
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,862
ابنة السفير 2 الحلقة 9
ابنة السفير 2 الحلقة 9
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,930
من الآخر الحلقة 1
من الآخر الحلقة 1
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,929
حلم من ورق الحلقة 14
حلم من ورق الحلقة 14
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,784
الوجه الآخر الحلقة 13
الوجه الآخر الحلقة 13
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,708
قوت القلوب 2 الحلقة 13
قوت القلوب 2 الحلقة 13
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,704
ابنة السفير 2 الحلقة 8
ابنة السفير 2 الحلقة 8
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,775
ابنة السفير 2 الحلقة 7
ابنة السفير 2 الحلقة 7
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,924
المنصة الحلقة 10
المنصة الحلقة 10
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,692
المنصة الحلقة 9
المنصة الحلقة 9
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,688
المنصة الحلقة 8
المنصة الحلقة 8
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,921
حلم من ورق الحلقة 13
حلم من ورق الحلقة 13
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,840
حلم من ورق الحلقة 12
حلم من ورق الحلقة 12
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,919
الميراث الحلقة 146
الميراث الحلقة 146
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,754
دانتيل الحلقة 22
دانتيل الحلقة 22
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,668
علي رضا الحلقة 2
علي رضا الحلقة 2
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,748
ماريا ومصطفى الحلقة 3
ماريا ومصطفى الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,745
نجمة الشمال الحلقة 32
نجمة الشمال الحلقة 32
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,828
داوِني الحلقة 46
داوِني الحلقة 46
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,652
Frozen Fever
Frozen Fever
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,736
الوجه الآخر الحلقة 12
الوجه الآخر الحلقة 12
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,911
قوت القلوب 2 الحلقة 12
قوت القلوب 2 الحلقة 12
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,730
دانتيل الحلقة 21
دانتيل الحلقة 21
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
326,727
حب في العلّية الحلقة 11
حب في العلّية الحلقة 11
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,816
في السراء و الضراء الحلقة 2
في السراء و الضراء الحلقة 2
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,628
العنقاء الحلقة 11
العنقاء الحلقة 11
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,906
الميراث الحلقة 145
الميراث الحلقة 145
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,620
الوجه الآخر الحلقة 11
الوجه الآخر الحلقة 11
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,616
قوت القلوب 2 الحلقة 11
قوت القلوب 2 الحلقة 11
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,612
بابل الحلقة 12
بابل الحلقة 12
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,804
الرجل الخطأ الحلقة 12 مترجم
الرجل الخطأ الحلقة 12 مترجم
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
435,604
رامو الحلقة 11
رامو الحلقة 11
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,900
الغرفة الحمراء الحلقة 3
الغرفة الحمراء الحلقة 3
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
108,899
زهرة الثالوث الحلقة 39
زهرة الثالوث الحلقة 39
السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٠
217,796